25.1 C
Piatra Neamț
marți, iunie 18, 2024

Sentințe grele date de Tribunalul Neamț pentru nume cunoscute din Neamț, cu două zile înainte de Anul Nou

Politică

Liberalii la Neamț, învinși, dar fericiți. Radiografia lui Lazăr: în urma PSD-ului, dar mai bine ca în 2020

Conferință de presă la PNL Neamț, cu George Lazăr președinte care nu își reproșează nimic și care prezintă nemțenilor un bilanț fericit...

AUR, singurul partid care a spart blocul PSD-PNL la primăriile din Neamț

Toate primăriile din Neamț au fost câștigate de PSD și PNL, cu excepția comunei Dămuc, unde a câștigat Anton Covasan, de la...

Rezultatele alegerilor locale 2024 în județul Neamț

Sursa: AEP CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ HARPA DANIEL-VASILICĂ (PSD) – 80.000 de voturi LAZĂR GEORGE (PNL) – 70.541...

Dezastru financiar acoperit cu petunii! ZECI DE MILIOANE DE EURO A PIERDUT CARABELEA, bani deja accesați!

Când am plecat de la Primăria Piatra Neamț, am lăsat un oraș funcțional, o administrație publică în care se instaurase normalitatea, și,...

Tribunalul Neamț s-a pronunțat ieri în procesul privind constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală, proces care a început în 2016 și care a durat mai bine de 7 ani. Numai anul acesta au fost 7 amânări.

Cea mai mare pedeapsă, nebănuită nici de el, a primit-o Dan Misăilă, cunoscut ca fiind omul lui Gheorghe Ștefan, 11 ani și 10 luni; aproape la fel de mult a primit și George Trifan – 11 ani și 6 luni; Ionuț Ciprian Vlasă /10 ani de închisoare. Gheorghe Vlasie – apropiat a fostului președinte Ionel Arsene și Mihai Stan au primit câte 7 ani de închisoare. Sentința nu este definitivă, persoanele condamnate au la dispoyiție 10 zile (lucrătoare) pentru a face apel.

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1664/103/2016
Data inregistrarii 24.06.2016
Data ultimei modificari: 30.12.2023
Sectie: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) primit 24.06.2016 ora 8,30,înregistrat 24.06.2016 ora 9,45
Stadiu procesual: Fond

Părţi


MISĂILĂ GHEORGHE DAN Inculpat
TRIFAN GEORGE Inculpat
TRIFAN VASILE Inculpat
CIOBANU LIVIU IOAN Inculpat
DĂSCĂLESCU MIRCEA Inculpat
VLASIE GH. GHEORGHE Inculpat
VLASĂ IONUŢ CIPRIAN Inculpat
MIHAI STAN Inculpat
GHEORGHE EUGEN CRISTIAN Inculpat
MIHAI TOMA Inculpat
COPOŢ NECULAI Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Parte civilă
SC GRUP EST SECURITY SRL Parte responsabilă civilmente
DASCON INVEST SRL Parte responsabilă civilmente
SC GRUP EST SECURITY EXPERT SRL Parte responsabilă civilmente
RIANA AGREGATE SRL Parte responsabilă civilmente
ALCECO CONSTRUCT SRL Parte responsabilă civilmente
ALIMENTAR CEREAL CONSTRUCT SRL Parte responsabilă civilmente
LIBAJ CONSTRUCT SRL Parte responsabilă civilmente
GTG TRIUMF CONSTRUCT SRL Parte responsabilă civilmente1 – 20 

Şedinţe

29.12.2023Ora estimata: 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: Respinge cererile de repunere pe rol, formulate de inculpaţii Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile. 1. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 7 ( şapte) ani , respectiv 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Misăilă Gheorghe Dan prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 2 ( doi) ani şi 4 ( patru) luni, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 10 ( zece) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CIOBANU LIVIU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35, Cod penal, art. 5 Cod penal . 3. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DĂSCĂLESCU MIRCEA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal 4. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 5. A) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, la pedeapsa de 10 ( zece) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. C).În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUŢ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 6. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2. În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014 şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL – factura nr. 81/18.12.2014 ). În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. D). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. Constată că cele două infracţiuni ( de la pct B şi pct C2) au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 3 ( trei) ani , respectiv 10 ( zece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Trifan George prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 1 ( unu) an, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 7.A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la 16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014, şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL – factura nr. 81/18.12.2014 ). C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 8. A)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, şi alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MIHAI STAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 16.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI STAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 9. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul GHEORGHE EUGEN CRISTIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 10. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 11. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOŢ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerţului la momentul rămânerii definitive. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, instanţa va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe: -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Ciobanu Liviu Ioan şi partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 310.800 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpaţii Trifan George, Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Alceco Construct SRL la plata sumei de 824.876 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Dăscălescu Mircea şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Dascon Invest SRL la plata sumei de 8.428 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Constată că sumele de 310.800 lei, 824.876 lei şi 8.428 lei au fost achitate de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 1.427.312 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 8.460.691 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 280.040 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; – inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL), la plata sumei de 344.080,27 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Green Presst Dinamic SRL, la plata sumei de 175.926,11 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal ( 800.046,38 lei) este acoperit de suma de 1.222.386 lei depusă de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 422.339,62 să fie acoperite dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian şi cu părţile responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 19.316,13 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente şi Ştef Edil CDP SRL, la plata sumei de 23.760 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente şi Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 102.591,80 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal (145.667,93 lei ) este acoperit din suma de 485.639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 339.971,07 lei să fie acoperite, dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. Dispune restituirea sumei rămase după plata dobânzilor şi penalităţilor către partea responsabilă civilmente Ştef Edil CDP SRL. -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 111.016,85 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian şi Alimentar Cereal Construct SRL la plata sumei de 61.560 lei sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 483.242,4 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 79.880 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 858.452,45 lei (Libaj Construct SRL) +534.059,55 lei (Apolodor Consult Construct SRL)+199.935,49 lei ( Alycom Trading SRL)+104.591,86 (Complet Construct & Servicii SRL)+155.092,96 lei ( Nagymat Cons SRL ), sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Respinge acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu părţile responsabile civilmente GTG Triumf Construct SRL, Theea Construct Project SRL, Apolodor Consult Construct SRL, Alycom Trading SRL ca fiind formulate în contradictoriu cu persoane lipsite de capacitate de folosinţă, având în vedere menţiunile ORC. Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă, ca neîntemeiate. În temeiul art. 404 alin 4 lit b Cod procedură penală, art. 11 din Legea nr. 241/2005: -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Grup Est Security SRL. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Misăilă Gheorghe Dan. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 1222386 lei depuse de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificată prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând societăţii Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL), identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Aqua Parc SRL. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 485639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificară prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând Ştef Edil CDP SRL, identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasie Gh Gheorghe. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasă Ionuţ Ciprian, în limita prejudiciilor reţinute în sarcina fiecărui inculpat şi a fiecărei părţi responsabile civilmente prin prezenta hotărâre. În baza art. 6 alin 1 lit c din Protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, majorează onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi inculpaţilor la suma de 1360 lei. Onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 3×1360 lei, va fi avansat către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, fiecare inculpat va fi obligat să achite statului suma de 8000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 29.12.2023.
Document: Hotarâre  143/2023  29.12.2023

Mai multe articole

Spațiu publicitar

Ultimele noutăți

ANM/Începând de mâine, Neamțul intră sub un val de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie a transmis în această dimineață o avertizare meteorologică de cod galben pentru Neamț și cea mai mare...

Demonstrații spectaculoase și lecții de prevenire cu polițiști și pompieri la Roman

La data de 17 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman, ai Postulului de Poliție Horia, împreună cu reprezentanți ai Clubului...

S-a urcat ”în glumă” pe capota mașinii și a ajuns în spital

La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 22:10, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire...

Anunțuri Apaserv Neamț/Luna iunie 2024

18 iunie 2024 Având în vedere neacumularea apei în rezervorul din care se realizează alimentarea cu apă potabilă a...

Bicaz/Anunț vânzare spațiu producție în spatele Direcției de Finanțe

Vând spațiu de producție sau prestări servicii, 75 mp, trei încăperi, curent trifazic, toate utilitățile. Bicaz, str. Barajului, nr.7 (în spatele Direcției de...