Comisarii Gărzii Financiare Neamţ au luat în vizor o societate comercială din judeţ, care avea ca principal obiect de activitate intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semifrabricate. În perioada octombrie 2010 – mai 2011, comisarii au întocmit patru sesizări penale, iar în luna aprilie 2013, la solicitarea Gărzii Financiare Comisariatul General, s-au început verificări încrucişate la furnizorul din Neamţ şi alte cinci societăţi comerciale din Bucureşti, Arad, Vaslui, Vrancea şi Buzău.
Verificările au fost efectuate de către comisarii nemţeni şi au avut drept scop stabilirea eventualului prejudiciu cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. În urma verificărilor a rezultat că societatea din Neamţ împreună cu alte două societăţi cu acelaşi administrator, au fost firme create cu scopul de obţine venituri ilicite rezultate din intermedieri în comerţul cu cereale. „Aceste trei societăţi, prin diferiţi reprezentanţi, emiteau facturi către cele cinci firme din ţară, prin care se atesta livrarea nereală a diferite cantităţi de cereale. În baza respectivelor facturi se făcea plata prin virament bancar către societatea furnizoare de facturi din judeţul Neamţ, sumele de bani fiind apoi retrase de către administratorul societăţii. Prin înregistrarea de către cele cinci firme a unor facturi nereale, s-a produs un prejudiciu total de 6.903.247 lei”, a precizat Valeriu Baziotis, comisar şef secţie Garda Financiară Neamţ. Rezultatul verificărilor a fost transmis Parchetului care a făcut solicitarea de control. (I.C.)
TUN PE COMERŢ CU CEREALE: SOCIETĂŢI CREATE CU SCOP SPECIAL DE FRAUDĂ
